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女子1000万存银行次日不翼而飞 理财产品新骗局

来源: 扬子晚报 点击这里给我发消息 转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网

2012年11月9日,苏州市民郑女士发现,自己刚刚存进银行的1000万元人民币,次日就不翼而飞,竟被一个期货公司的期货交易账户给转走了。自己没炒过期货,钱怎么没的?警方破案后发现原来是有诈骗团伙用假身份证为受害人办“银期连接”,利用期货交易手段诈骗资金,涉案金额高达2130万元。9月23日,苏州相城区法院开庭审理了这起罕见的金融诈骗案。

“银期连接”套现手法

1 利用高额回报骗取投资人的信任

2 要求投资人先将钱存在银行卡上

3 办假身份证,将受害人照片换成同伙头像,其他信息不变

4 由同伙持假身份证,到期货公司开户,并关联到受害人银行账户

5 将银行账户内的资金转入期货账户

6 最后,经由期货账户将资金转入其他账户套现

这是怎么回事?

千万存款打进银行第二天不翼而飞

去年11月9日,苏州工业园区郑女士报警称:11月5日她在建行苏州蠡口支行开了一个账户,次日向该账户内存入一千万元,11月7日发现账户上的钱被转到一个叫银河期货的期货交易账户中,自己已经无法支配这笔巨款。郑女士觉得很奇怪,因为她存钱的银行卡和密码均没有丢失过,也没有办理过网银。

警方经调查发现,郑女士被转走的一千万元已被从济南转入北京银河期货公司账户,并因资金异常被冻结。按照道理,从银行卡转账到期货,需要身份证或者本人在场,且需要密码。郑女士人在苏州,怎么能在济南完成转账?

警方调查发现,问题出在“银期连接”上。为了方便炒期货,期货公司会与银行协商,为用户提供银行账户和期货账户关联功能,但交易账户必须是在同一人名下。显然是有人偷偷用郑女士的身份证件,办理了“银期连接”,这才将1000万元转到了期货公司账户。

一下存1000万想干吗?

有人推荐理财产品允诺15%的高收益

警方发现该交易操作均通过银河期货公司济南营业部,于是专案组又转战山东济南,在银河证券公司济南营业部,通过开户时留下的手机号码,顺藤摸瓜掌握了相关诈骗团伙的动向,最终在济南一宾馆内抓获了武某、姜某等多名嫌疑人。

经查,本案主犯武某是一名四十多岁的河南籍女商人,她在庭审交代说,自己在苏州曾经开办了一家金融投资公司,后因经营不善亏损了5000多万元。于是她找到从事借贷生意的姜某,希望通过他帮忙吸收一些资金,缓解其投资公司的困难现状。融资未果后,武、姜二人觉得借钱不如骗钱,开始寻找目标行骗,2012年10月份,通过朋友介绍,他们锁定了有投资意向的郑女士。

郑女士手头有一笔数额近千万的闲钱,一直在寻找合适的投资渠道。武某通过姜某的介绍找到郑女士,向其推荐一款理财产品,并许诺年收益可达15%。如此高的回报率打动了郑女士,她在银行卡内存了1000万元,并将银行卡和身份证复印件交给了武某。




责任编辑:乔慧
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