大连警方破获特大地下钱庄系列案件

人民网大连11月24日电 日前从大连市公安局经侦支队了解到，经过近半年的缜密侦查，大连警方于11月16日成功一举破获了系列地下钱庄案件，同步收网抓获犯罪嫌疑人14名。经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

自今年4月，公安部在全国范围内开展大规模打击利用地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动以来，大连市公安局高度重视，副市长、公安局长刘乐国要求，各参战单位务必站在讲政治的高度，顾全大局的工作思路，抓好此次专项行动。大连市公安局经侦支队，先后会商人民银行反洗钱处、外汇管理处、人民币跨境业务处等部门，并与这些部门进行密切合作，对大连本地异常交易帐号进行排查，掌握了大量有价值的信息线索。

在案件经营中发现张某有重大嫌疑，经过深入调查张某的背景资料和银行账户交易记录，专案组发现，他的涉案账户多达137个，交易对手上千人，随对其重点布控侦查，为了查清众多涉案嫌疑人的组织架构和人员动态，专案组充分利用大连市公安局“4+1”合成作战优势，在属地公安分局的严密配合下，通过大量的走访调查，逐渐掌握了涉案人员的作案手段和规律。在逐一对涉案账户进行调查过程中，民警发现这60余个涉案人中既有嫌疑人的同伙，也有其他涉嫌非法交易团伙成员，还有与犯罪嫌疑人兑换外汇的“客户”。为了不打草惊蛇，民警筛查出这些客户，并让他们协助指认犯罪嫌疑人。

警方在对相关银行进行调查期间，经过缜密侦查，办案民警共查询银行账户2077个，查阅出140余万条频繁外汇交易，并严密筛查出相关嫌疑人60余名，仅在农业银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个，交易流水资金高达1100亿元人民币，其中涉及非法交易金额约288亿元，基本确定了张某等近60人构成非法外汇交易重大嫌疑。通过“客户”的指认，经过抽丝剥茧的调查和细致入微的研判，警方发现张某并非该案的主要嫌疑人，惊人的非法交易数额后面竟然还有更大的幕后“大佬”。原来，张某等3人竟是家住大连市沙河口区锦绣地区的姚某所雇佣的“马仔”，长期遵照姚某的指令进行操作，并负责与“客户”交易，形成了一个固定的犯罪团伙。

警方寻线调查，又发现了与姚某团伙有着常年非法换汇往来的6个团伙，共10名犯罪嫌疑人。在落实了所有相关的犯罪团伙组织架构后，专案组开始对全部嫌疑人进行全方位布控，并精心计划准备实施周密的抓捕行动。

11月，专案组民警分头走进各大商业银行，对涉案账户交易的证据链条进行了30余次的反复调查和取证。万事俱备，11月16日清晨6时，在多警种的配合下，采取大规模集中行动，对涉案成员进行统一收网，14名犯罪嫌疑人悉数落网。在抓捕过程中，主要犯罪嫌疑人姚某听到风声，还打算乘飞机“跑路”，结果在机场被早已布下天罗地网的警方当场抓获。当日，大连警方在集中行动中共缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元，作案用银行卡223余张，计算机设备等46台套，点钞机3部，对讲机3部，手机10部，账簿28册。其中，仅在姚某家就搜出各类外币现金折合人民币80余万元。

据犯罪嫌疑人姚某等人交代，这几个犯罪团伙成员中，很多人早在上个世纪90年代初就开始从事非法换汇活动，也就是俗称的倒汇“黄牛党”。由于我国一直采取的外汇管制制度，在银行兑换外汇有额度限制，一般每人每年最多只可购5万美元的外币，每日取现最高额度也仅为1万美元。相对银行的限制，找“黄牛”兑换大额美元不仅无额度限制，更无需复杂的手续和证明，外汇“黄牛”因此有了生存空间。

从2007年至2008年开始，这7个团伙通过某些公司又开始在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币(外币)，境外取出外币(人民币)的“地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京、沈阳等地其他相似团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇的勾当，为迎合境外赌博需求，他们甚至还在澳门、韩国等国提供一对一赌场换筹等新型服务，从中谋取高额不法收入。

据了解，到案的所有犯罪嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳，警方已对14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候审强制措施。目前，该案正在进一步审理中。下一步，办案民警将以他们的涉案账户作为依据，发起集群战役，继续开展深入落地核查工作，扩大收网范围。(张世安)

责任编辑：白岚