德银涉嫌逃税在美遭起诉 可能面临1.9亿美元罚款

美国司法部门8日对德意志银行提起诉讼，指控后者在15年前通过建立空壳公司的方式进行避税，涉及金额高达上亿美元。据悉，美国政府拟向德意志银行追回税款及罚金共计1.9亿美元。

据路透社报道，美国联邦检察官普利特·巴拉拉8日向纽约曼哈顿地区法院对德意志银行提起诉讼。诉讼书称，德意志银行于1999年底收购了一家持有美国医药企业百时美施贵宝1.5亿美元股份的公司，为了逃避可能高达5100万美元的资本利得税，德意志银行于2000年将这些股份以不合理的低价出售给数家空壳公司，交易以短期贷款的方式完成。之后，空壳公司转而将这些股份出售给德意志银行其他分支机构，并偿还此前债务，因而没有资产进行纳税。

巴拉拉表示，这些空壳公司资金不足，具有特殊目的而没有实际功能。德意志银行利用“无偿债能力”的空壳公司进行一系列欺诈性的资产转让，目的是为了向美国国家税务局隐瞒应税收入，躲避纳税义务。“这只不过是一场骗局。”

据英国《金融时报》报道，除德意志银行以外，该诉讼还点名当时的空壳公司，以及当时担任涉案空壳公司信托方的美国第一联和国家银行，后者目前隶属于美国富国银行。据悉，美国法院方面提出要求德意志银行赔偿1.9亿美元，其中包括未偿付税款、罚金及利息。

德意志银行发言人蕾妮·卡拉布洛当日发表声明称，德意志银行已于2009年就此事与美国国税局达成和解协议，彼时美国政府也放弃了德意志银行有此项纳税义务的说法。卡拉布洛表示，尽管不清楚美国政府为什么就此案对德意志银行再次提起诉讼，但德意志银行将再次就此事进行积极辩护。

巴拉拉的发言人拒绝就德意志银行的上述表态进行评论。

据美国《纽约时报》报道，此次巴拉拉办公室提出的诉讼提及德意志银行在与美国国税局此前的一起税务纠纷中支付的300万美元和解金。诉讼书称，此前的和解也体现在此次美国政府寻求的1.9亿美元。

因欧洲经济陷入停滞，德意志银行也正在寻求扩大美国市场业务。《金融时报》报道称，此次诉讼是德意志银行面临的最新挑战。该银行因记录存储、技术和风险管控等问题一直面临来自美国监管方的压力。