大连警方破获特大地下钱庄系列案 涉案288亿元

据中国之声《央广新闻》报道，大连市公安机关近日成功破获特大地下钱庄系列案件，涉案金额达288亿元。

在今年的11月16号，大连市公安局经侦支队成功破获了系列地下钱庄案件，同步收网抓获犯罪嫌疑人14名。犯罪嫌疑人利用非法离岸账户洗钱，涉及非法交易账户2000多个，仅在农业银行就已查实通过银行非法转账交易额达288亿元，交易流水资金高达1100亿元人民币;涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙每天非法交易额均超过10万美元。在抓捕当天，公安机关共缴获国内外现金折合人民币200多万元、作案用银行卡223张、46台计算机设备、还包括点钞机、对讲机、手机和账本。目前，该案正在进一步审理过程中。下一步，公安机关将继续开展核查工作，扩大收网范围。

据大连犯罪嫌疑人交代，犯罪成员中很多人早在上世纪九十年代初就开始从事非法兑换外汇活动，也就是俗称的“倒卖外汇黄牛党”。在银行兑换外汇有额度限制，一般每人每年最多只可购买5万美元的外币，每天取现最高额度也仅为1万美元;找“黄牛党”兑换美金不仅无额度限制，更无需复杂的手续和证明，给一些不法分子提供了可乘之机。

七八年前，这些犯罪嫌疑人通过某些公司开始在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币或者外币，境外取出外币或者人民币的 “地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京等地其他相似犯罪团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇的勾当，迎合不法分子境外赌博需求，甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹的业务，谋取高额不法收入。

警方提醒广大市民，换汇交易还应该去国家指定的银行及其他正规的外汇交易机构，不给此类违法犯罪提供侵害国家经济利益的“市场”和“温床”。

责任编辑：白岚