辽宁破获最大规模非法经营股票案 3256人被骗2亿

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利用美国场外柜台交易系统(OTCBB)，沈阳万通国际集团公司(以下简称万通公司)董事长于洪刚与他的团队，为中国的投资者编织了一个高额回报的谎言，这个谎言在7年的时间里骗了3256人，涉案金额达两亿余元，成为辽宁省破获的最大非法经营股票案。

5月4日，在公安部的统一组织指挥下，辽宁、北京、天津、黑龙江、吉林等七个省市的公安机关一举将沈阳万通公司非法经营股票犯罪的网络彻底摧毁，全国各地的61名代理商被全部抓获。至此，沈阳万通国际集团公司非法经营股票案成功告破。

诈骗手段

购买昂贵商品获得原始股

2011年时，记者曾经调查过万通公司。该公司当时宣称已从OTCBB申请转板到纳斯达克，并进展两个多月了，年内绝对可以成功，其重点开展“3+E”业务，水净化设备开发、制造与销售、保险代理服务、小额融资以及电子商务在线销售。在其中国总部——沈阳市和平区中山路195号阳光财险大厦18层，记者见到了一名被骗者王女士，她告诉记者，“听说万通公司的老总于洪刚被抓起来了，所以我就过来看看还能不能要到我的那份钱。”家住铁岭的王女士告诉记者，她在七年前就成了万通公司的“股东”。2004年，王女士是通过朋友知道万通公司发放OTCBB “原始股”事情的。她本来并不相信，但耐不住朋友的一再劝说。她朋友说万通公司上市真的非常挣钱，所以就相信了。

王女士表示，所谓的原始股并不是单纯配送的，而是需要买万通公司的东西，业绩达到一定程度才配送股票。衣服、饮水机，各式各样的商品都有。东西特别的贵，王女士前后花了7万元，却没买到几样东西，一床被子就需要5000元。

组织成员

集结商界精英组团诈骗

记者调查发现，沈阳万通公司由沈阳万通源商贸有限公司、沈阳万通健康用品制造有限公司、康平万通商贸有限公司、辽宁万通保险代理有限公司、沈阳市和平区万通小额贷款有限公司五家公司组成。该公司以配送“万通国际原始股”为诱饵，以高出商品实际价值数倍的价格向群众销售保健产品和饮水机等物品，涉嫌经济犯罪。

2011年12月16日，沈阳市公安局成立了专案组，对沈阳万通公司涉嫌经济犯罪行为进行立案侦查。专案组首先对该公司总部情况进行调查，了解到该公司董事长名叫于洪刚，男，1965年3月11日生，大学毕业。随着调查的深入，专案组发现该公司作案手段新颖、情况复杂，其经营行为极易产生巨大风险。“主要犯罪嫌疑人于洪刚财经专业毕业，属商界精英，采用新型的资本运作方式实施经济犯罪，欺骗性较强。其公司管理团队，多系他的同学、朋友，过去有的搞过传销，深谙传销经营之道，故能在短时间内将规模迅速扩大。”办案民警说。