美严查银行业洗钱漏洞(2)

监管机构的调查动力还来源于美国政界对非法资金可以自由出入美国金融系统的担忧。

美国国会参议院今年7月发布一份报告，指认汇丰银行控股公司沦为墨西哥贩毒团伙、沙特阿拉伯涉嫌与恐怖分子关联的银行以及伊朗等国政府的金融工具，让美国金融系统“暴露在洗钱和恐怖分子融资的风险中”。

报告触发担忧，即监管漏洞在金融业是否普遍。一些美国参议员批评货币监理局忽视汇丰监管洗钱漏洞的警示信号，迫使后者加大对美国银行业的监管力度。

几个月前，货币监理局认定花旗银行有内部控制漏洞，银行多个业务领域不具备识别高风险客户的能力，因而作出处罚。监管机构官员说，美国联邦政府机构正分析这些问题是否有更深原因，让犯罪分子钻空子。

 

责任编辑：辛欣