美严查银行业洗钱漏洞(3)

2012-09-17 15:35 来源: 新华网

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雪上加霜

《纽约时报》援引监管机构人士的话报道，由货币监理局主持的调查可能在几个月内结案，以缺乏安全监管为由对摩根大通银行采取行动，终止出现问题的业务。

外界暂时无法了解调查范围及期限，但监管处罚对摩根大通将是又一大打击。

今年5月，摩根大通承认一名交易员的交易组合让银行蒙受巨额亏损，事后确定最终交易损失为58亿美元。

去年，摩根大通同意支付8830万美元，与财政部和解。财政部指认银行2005年至2006年为古巴人处理总额1.78亿美元交易，2009年向一家关联伊朗国有船运企业的银行提供290万美元贷款，而“银行经理与内部监管人员知情情况下仍从事违规行为”。(徐超)

责任编辑：辛欣

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