美严查银行业洗钱漏洞

美国联邦和地方金融监管机构正调查多家美国大型银行，以确认它们的交易平台是否有监管漏洞，使贩毒者和恐怖分子等不法人员得以“洗钱”。

美国《纽约时报》网站15日援引部分官员的话报道，这项调查是美国几十年来针对银行洗钱漏洞发起的最具力度打击行动之一。

秋后算账

不愿公开姓名的执法部门官员说，调查由财政部下属的货币监理局、司法部和曼哈顿地区检察官办公室等机构协同发起，对象包括摩根大通银行、美国银行等多家美国主要金融机构。

《纽约时报》援引金融业监管专家的话报道，监管机构近来对银行业接连发起调查，主要因为它们先前忙于应对2008年金融危机产生的银行业各种问题。

“这些问题(洗钱)或许在金融危机中搁置一边，”提供反洗钱咨询的导航咨询公司主管阿尔玛·安戈蒂说，“现在，监管人员可以把注意力转回洗钱和其他违规问题。”

执法部门官员说，监管机构最近一段时期主要集中于处理欧洲银行业的金融交易违规，例如渣打银行受到隐藏与伊朗关联金融交易的指控，不久前同意支付3.4亿美元罚款，寻求和解。

随着调查视线转回美国国内银行，司法部和曼哈顿地区检察官办公室正把注意力扩展到洗钱领域，严查借助美国银行账户隐藏非法资金的犯罪行为。


 

责任编辑：辛欣